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제19기 정기주주총회 소집공고

  • 공고일: 2025. 03. 18
  • 공고기한: 2026. 03. 31

19기 정기주주총회 소집공고

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

-            -

 

 

1.     시 : 2025년 3월 26(수요일오전 9

 

2.      : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30, 양청사업장 사무동 4층

 

3. 회의 목적 사항


가.   보고사항

1)     감사의 감사보고

2)     영업보고

3)     내부회계관리제도 운영실태보고

4)     외부감사인 선임보고

 

부의안건


1호 의안 19(2024.1.1~2024.12.31)(연결.별도재무제표 승인의 건


 이익배당 예정내용 보통주 1주당 현금 350원 배당


  2호 의안 사내이사 한정욱 선임의 건


  3호 의안 : 사외이사 황철성 선임의 건


4호 의안 이사 보수한도 승인의 건


    5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

 


4. 경영참고사항의 비치


상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

       https://vote.samsungpop.com


전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16(일) ~ 2025년 3월 25(화)

  기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

   시작일(16,일)은 오전 9시부터이며마감일(25,화)은 오후 5(17)까지 가능


다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증, 휴대폰 인증을 통해

    주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 

6. 주주총회 참석시 준비물


    - 직접행사 : 본인 신분증

    

    - 대리행사 : 위임장, 참석 대리인의 신분증

     *주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명

 

 

2025년  3월  11일

 

 

 

충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (☏ 043-210-4649)

 

주식회사 원익머트리얼즈

 

대표이사 한정욱(직인생략)