제18기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장    소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112, 오창사업장 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항

1)     감사의 감사보고

2)     영업보고

3)     내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31)(연결.별도) 재무제표 승인의 건

 - 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당

  제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
             제2-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건
             제2-2호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건

  제3호 의안 : 상근감사 오영주 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

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나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일(월) ~ 2024년 3월 27일(수)

  - 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

   * 단, 시작일(18일,월)은 오전 9시부터이며, 마감일(27일,수)은 오후 5시(17시)까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 본인 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명)

                참석 대리인의 신분증

2024년  3월  12일

충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (☏ 043-210-4649)

주식회사 원익머트리얼즈

대표이사 한정욱(직인생략)