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제15기 정기주주총회 소집공고

  • 공고일: 2021. 03. 09
  • 공고기한: 2025. 12. 31

15기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-            -

 

1.     : 2021324(수요일) 오전 10

 

2.     : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3 112, 3층 교육장

 

3. 회의 목적 사항

  1. 보고사항

  1. 감사의 감사보고

  2. 영업보고

  3. 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안: 15(2020.1.1~2020.12.31)(연결/별도) 재무제표 승인의 건

 - 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 200원 배당

  2호 의안: 정관 일부 변경의 건

  3호 의안: 이사 선임의 건

   3-1호 의안: 사내이사 이용한 선임의 건

   3-2호 의안: 사내이사 한우성 선임의 건

  4호 의안: 상근감사 김민영 선임의 건

5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

    6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

       -

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021314() ~ 2021323()

  - 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

   * , 시작일(14,)은 오전 9시부터이며, 마감일(23,)은 오후 5(17)까지 가능

. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                주주 인감증명서, 참석 대리인의 신분증

 

 

 

 

2021 3 9

 

 

 

충북 청주시 청원구 오창읍 양청330 (031-8038-9054)

 

주식회사 원익머트리얼즈

 

대표이사 한우성(직인생략)