제 17기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제363조와
정관 제22조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112, 오창사업장 3층 강당
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제17기(2022.1.1~2022.12.31)(연결/별도) 재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 800원 배당
제2호 의안: 사내이사 오동근 선임의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 28일(화)
- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능
* 단, 시작일(19일,일)은 오전 9시부터이며, 마감일(28일,화)은 오후 5시(17시)까지 가능
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,
의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명)
참석 대리인의 신분증
2023년 3월 14일
충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (☏ 031-8038-9054)
주식회사 원익머트리얼즈
대표이사 한정욱(직인생략)
